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乐山经侦一举破获全省金额最大发票犯罪案
2020-05-16 15:29 来源:国际在线

  原标题:乐山经侦:成功破获四川省金额最大的发票犯罪案


会议现场 供图 乐山市公安局

  国际在线四川消息:2019年,乐山市经济犯罪侦查(以下简称“经侦”)部门以“四个一体化”为统领,在乐山市公安局党委和上级经侦部门的坚强领导下,以改革创新为路径,以转型升级为目标,以数据化实战为抓手,实现了“规定动作的出色、自选动作的出彩”。2019年,乐山市共破获经济犯罪案件170件,移诉犯罪嫌疑人438人。乐山市经侦绩效考核居四川省第三位,保持了连续五年绩效考核全省名列前茅的好成绩,尤其是侦办的“1.29”系列专案,获得了公安部经侦局的专电祝贺,并受到省、市各级领导的批示肯定。

  2019年,乐山经侦循线追踪、雷霆出击,先后在四川成都、安徽安庆开展集中收网行动,成功破获了“四部委”联合下发的暴力虚开增值税发票团伙案,抓获犯罪嫌疑人10名,打掉开票窝点3个,成功摧毁了覆盖全国31个省、直辖市、自治区的地下税务网络,涉案金额初步累计高达360亿余元。

  勇于担当 主动承接任务

  在中国人民银行“四部委”联合将一虚开发票案源交由乐山经侦侦办后,四川省公安厅经侦总队柯庆总队长亲临乐山指导案侦工作,乐山市副市长、市公安局党委书记、局长胡国民立即组织公安、税务部门及公安经侦、网安等警种,专题研究分析案情,挂帅成立“1.29”联合专案组,第一时间明确了“严格保密、通力协作、合成作战、重点打击”的工作要求,制定联合作战方案,指挥专案组全力侦办案件。

  攻坚克难 快速取得突破

  经专案组初查,该案涉及的相关企业中成都有79户、乐山有23户、泸州有2户、遂宁有1户。专案组根据案侦情况,全力开展异地攻坚,充分发挥大数据作战效能,精准锁定了成都两个团伙的开票窝点以及主犯常住地,同时,辗转2万余公里,远赴浙江、山东、深圳等省、市提取涉案企业两张银行卡等关键信息。

  联合出击 成功集中收网

  3月28日,专案组共出动抓捕力量70余人赶赴成都,兵分三路,一举打掉3个开票窝点,抓获王某等4名犯罪嫌疑人,查获开票电脑6台、票据打印机6台、账簿7本、银行卡23张、U盾8个、金税盘11个、手机32台、公章500余枚、虚开未寄出的发票21份、空白发票116份;收缴伪造的各类型发票及票据共计4149余份,伪造的税务机关代开发票章80枚、征税专用章60枚、发票专用章2枚、税票专用章1枚。

  案值巨大 四川省历年之最

  经查证,自2010年以来,浙江台州籍李某等人开始虚开发票作案,采取注册空壳公司、收购僵尸企业等方式获得领票资格,大肆虚开增值税专用发票及普通发票;利用“XX软件”伪造假发票,疯狂牟取非法利益,涉案金额共计43.96亿元,其中,虚开真票7.47亿元,伪造并出售假票7986份,金额31.65亿元、税额4.13亿元,伪造完税凭证785份,税额0.71亿元,涉及四川、重庆、深圳、山东、浙江等12个省的28个市。

  斩草除根 再添辉煌战果

  6月2日,在四川省公安厅的统一指挥下,乐山市公安局联合乐山市税务局发起对“XX软件”源头的“斩草2号”收网行动。乐山市公安局领导李冰带队,赶赴安徽省安庆市,一举抓获犯罪嫌疑人方某平、方某琴等6人,现场收缴电脑6台、打印机5台,“加密狗”母版3个、软件“加密狗”192个,查扣涉案车辆2台、房产7套,摧毁了“1.29” 案源头犯罪团伙。专案组成功提取该团伙涉及全国的伪造发票数据26.6万条、假票虚开金额317.68亿元。(供稿 乐山市公安局)

(责任编辑:徐燕妮)

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